برچسب ها - مبارزه با پولشویی

برچسب ها

برچسب: مبارزه با پولشویی

خبرگزاری ایلنا رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عبور... سرکوب نرخ ارز ندارم از پژوهشکده پولی و بانکی عبدالناصر... همتی در یک برنامه گفتگوی آزاد با جمعی از اقتصاددانان... پیرامون عملکرد بانک مرکزی با بیان اینکه همه ما نیاز...

کد خبر: ۶۱۵۶۰۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

همتی: اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم

کد خبر: ۶۱۵۶۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

درباره FATF بیشتر بدانیم

تمامی اسناد گروه ویژه عبارت بین الدولی ذکر گردیده است... لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم می نماید از سویی... باید توجه داشت این نهاد به همین دلیل سیاست هایی... با استانداردهای متفاوت دوگانه در قبال کشورهای مختلف اتخاذ می...

کد خبر: ۶۱۲۹۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

درگاه ‌های ارائه‌ دهنده رمزارز مسدود می‌شود

با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی... عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال... خواهند شد به گزارش ایسنا با توجه به اینکه طبق... گفته مسئولان بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه...

کد خبر: ۶۱۲۳۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

شریعتمداری: چرا آمریکا در لیست FATF نیست؟

با عنوان fatf شفافیت برای دار و دسته دزدها نوشته... ده ها نمونه مستند از پولشویی کلان در بانک های... معروف و بلند آوازه و باصطلاح معتبر غربی اشاره شده... پولشویی تاریخ اروپا سپتامبر 2018 در دانمارک فاش شد رقمی...

کد خبر: ۶۱۲۲۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

کوچکی‌نژاد: FATF سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند

تر می کند خبرگزاری فارس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم... رشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیوستن به... می کند وی افزود fatf با شعار شفافیت در عرصه... ظاهر می شود اما واقعیت آن است که به دنبال...

کد خبر: ۶۱۱۹۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

بازگشت دلارها‌ی بلوكه‌شده ایران کلید خورد

روزنامه اعتماد اخبار متناقض آزادشدن اموال بلوکه شده ایران در... تشخیص مصلحت شرایط تازه روانی برای بازارهای دارایی به ویژه... بازار ارز و بورس ایجاد کرده است روز چهارم اسفند... در تارنمای بانک مرکزی خبری از قول رییس کل بانک...

کد خبر: ۶۱۱۷۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

گزارش رئیسی از دستاوردهای سفرش به عراق

پس از بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران به دستاوردهای... همکاری نزدیک تری داشته باشند و این موضوع پیگیری جدی... شود آیت الله رئیسی تصریح کرد به هیچ عنوان نباید... پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی مشمول مرور زمان شود باید...

کد خبر: ۶۱۰۰۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

چگونگی دریافت کدشهاب از سوی اتباع خارجی

حساب های بانکی اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و اتباع... از سوی بانک مرکزی عملیاتی شده است بانک مرکزی به... منظور ایجاد شفاف در تراکنش های بانکی و جلوگیری از... پولشویی های احتمالی در این حوزه دارا بودن کد شهاب...

کد خبر: ۶۰۸۷۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

پالرمو و CFT در برزخ رد یا تصویب

آرمان ملی بسیاری بر این باورند که پس از دستور... بررسی مجدد لوایح باقی مانده از fatf این لوایح به... احتمال بالا از سوی مجمع تصویب و برای اجرا به... با وجود عدم تغییر در ترکیب اعضای مجمع احتمال تصویب...

کد خبر: ۶۰۵۷۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

استدلال یک عضو مجمع از خطر تائید FATF

علامه طباطبائی اولین جلسه از سلسله جلسات استدلالِ مصلحت با... حضور حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام... برگزار شد مصباحی مقدم در این جلسه گفت می گویند... کسانی که خودشان دچار پولشویی هستند نمی خواهند مبارزه با...

کد خبر: ۶۰۵۷۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

رسیدگی ویژه به پرونده سایت‌های شرط‌بندی

پیرامون پیگیری و مقابله با سایت های شرط بندی و... قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و... با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه های امنیتی انتظامی برخی... از معاونان دادستان مدیر فناوری های نوین بانک مرکزی و...

کد خبر: ۶۰۴۸۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

شش دلیل برای همکاری ایران با FATF

همشهری با آغاز دوباره بررسی 2لایحه از 4لایحه پیشنهادی دولت... بانکی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام باردیگر منتقدان و... مخالفان بر این باورند که پذیرش استانداردهای بین المللی در... ارتباط با مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین جرایم...

کد خبر: ۶۰۴۸۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

«قورباغه» مثل «شهرزاد»؟!

روزنامه همشهری سریال قورباغه ساخته هومن سیدی مدت هاست که... پشت خط مانده و هر بار که خبر پخش آن... مخصوصا که به تعویق افتادن چندین و چندباره پخش آن... باعث بیشتر شدن عطش مخاطبان بالقوه این سریال شده است...

کد خبر: ۶۰۴۳۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

ماجرای جنجالِ سایت‌های قمار و شرط‌بندی

بانک مرکزی از امکان شناسایی هوشمند درگاه های مرتبط با... قمار و شرط بندی خبر داده است روزنامه اعتماد بانک... مرکزی از امکان شناسایی هوشمند درگاه های مرتبط با قمار... روابط عمومی بانک مرکزی علاوه بر تشکیل کارگروه تخصصی برای...

کد خبر: ۶۰۳۲۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

ترکان: رئیس‌جمهور بیش از اندازه مدارا می‌کند

روزنامه آرمان ملی با فرزانه ترکان فعال سیاسی اصلاح طلب... گسترده مردم در انتخابات اسفند 98 و سخت گیری هایی... که برای تایید صلاحیت کاندیداها در انتخابات مجلس انجام شد... همه این اتفاق ها باعث شد که افرادی وارد مجلس...

کد خبر: ۶۰۲۵۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

FATF، ایران را در فهرست سیاه نگه داشت

کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی... پلیر رئیس fatf گفت با توجه به اینکه وضعیت این... مقامات باید نیز زیرک تر شوند fatf بالغ بر 37... ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت g8 و با...

کد خبر: ۵۹۸۰۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

پولشویی ۱۴هزار میلیاردی با ۱۷۰هزار تراکنش

\خبرگزاری فارس دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با... است این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود... دارد و تراکنش های مرتبط با فعالیت های شغلی با... شود همچنین در سال های اخیر هزاران حساب بانکی متعلق...

کد خبر: ۵۹۶۸۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

کیهان: به جای عذرخواهی ‌FATF را بهانه می‌کنند

کیهان دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات با بی تدبیری سفره... ظریف وزیر امور خارجه در مصاحبه با یک روزنامه زنجیره... جان خریدم و گفتم fatf باید امضا و تصویب شود... و نباید منافع اقتصادی برخی که منفعت می برند از...

کد خبر: ۵۹۶۲۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

خرید طلا با کارت ملی ارتباطی با مالیات ندارد

جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام احراز... طلا با موضوع مالیات ارتباطی ندارد ابراهیم محمدولی در رابطه... با مطرح شدن مجدد موضوع الزام ارائه کارت ملی جهت... در راستای مبارزه با پولشویی است به حدود یکسال و...

کد خبر: ۵۹۲۶۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴